据英国卫报报道，英国破获了一起中国留学生经营的洗钱换汇团伙案件，涉案金额高达5,500万英镑。
本周一，其中4人（三男一女）因一系列洗钱罪在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭（Snaresbrook Crown Court）被判刑。今年 6 月，另有三人因类似罪名被判刑。
下图中的7人因洗钱换汇被判处11 个月至 12 年不等的刑期。
伦敦北部的Stoke Newington的官员发现，2020 年 2 月至 2023 年 6 月期间，该团伙通过地下钱庄洗钱 5,500 万英镑。
2022 年 12 月，警方同时执行了两项搜查令。在搜查位于伦敦金丝雀码头的第一个犯罪团伙住所时，警方在衣柜里的一个手提袋中发现了超过 10.4 万英镑的现金。这是29岁的Shu和28岁的Wang的居所。
第二个搜查地点是28岁的Huang的住所，警方在那里发现了多台点钞机和钱袋。
前前后后，警方从该团伙手中共缴获了近 50 万英镑的资产。
警员发现，Shu和Huang正在使用微信等软件向华人和学生群体换汇。其中，他们的上家安排两人收取大量现金，有时一次收取的金额高达 25 万英镑。
但，两人并不知道上家的真实身份，而是通过一张5镑签的照片交易，包括独特的序列号。
随后，这张照片被交给快递员，这样双方就无需知道对方的身份，从而防止收钱人被捕后向警方提供信息。
警方还发现，28岁的Liu和26岁的Li也住生活在金丝雀码头，他们通过经营未注册的货币业务协助该团伙洗钱。
2023 年 6 月，警方搜查了他们在金丝雀码头的住所，找到了点钞机和 14,600 英镑。
随后，警方查明，该团伙的头目——29岁的Qiji是该团伙的头目，他居住在曼彻斯特。
在搜查他的住址时，警方发现了大量手机、电脑、他人名下的银行卡和一台点钞机。
在约克和曼城生活的Ruolan今年28岁，她还被发现通过经营未注册的货币服务业务协助该团伙洗钱。
对于这桩案件的破获，负责的犯罪小组的警员扎克·罗威表示：
多亏大都会警察局高技能警员的辛勤工作和坚持不懈，我们才得以破获一起复杂的经济犯罪行动。洗钱活动规模庞大，将引发非法毒品供应、卖淫、人口贩卖等犯罪行为。
这一判决以及为此而进行的长达三年的调查表明，无论案件多么复杂，我们都会不遗余力地追捕那些非法犯罪分子。
房产圈的结尾提示：
对于许多初来乍到的留学生来说，换汇是一条可以以较低价格拿到英镑现金的选择。很多留学群里也经常会有出英镑的广告。
但，这些英镑往往来自没有缴纳税款的中餐厅、超市等等，因此换汇在英国被视为非常严重的洗钱犯罪。
今天这个7人留学生犯罪团伙的破获，就给一些怀着侥幸心理的人们上了重要的一课。
每年，都有留学生因为遇到了换汇的骗子而损失惨重，还有很多学生觉得一到手就能赚钱的换汇生意而最终迎来了牢狱之灾。不仅辛苦的留学生活被蒙上阴影，无法获得学位，前期投入白花了，而且还会在刑满释放的时候被驱逐出境。
至于那些觉得换汇可以拿到便宜汇率就铤而走险的人来说，也不要有侥幸心理。经常有学生因为拿着换汇来的现金去银行存，而被冻结账户，吃官司，最终可能会被全部没收，可谓是人财两空。
因此，房产君再三提醒大家：切勿因一点小便宜就走上了犯罪道路而不知，也不要成为洗钱犯罪的帮凶。最终的结果，往往是得不偿失。
ref：
https://www.dailymail.co.uk/news/article-13783871/Chinese-gang-laundered-55m-arranged-shady-cash-deals-London-jailed-nearly-25-years.html
https://www.theguardian.com/uk-news/article/2024/aug/27/chinese-gang-jailed-for-operating-55m-money-laundering-ring
